صفحه اصلی
کنترل پروژه
مهندسی ومدیریت کیفیت
نرم افزارهای مهندسی
تربیت پژوهشگر
مدیریت مالی
مدیریت وکسب و کار
همایش وکنفرانس
خدمات آنلاین
   کارگاه آشنايي با پولشويي و روشهاي مبارزه با آن

پولشویی یا Money-Laundering

هر نوع عمل یا اقدامی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی (money-laundering) نامیده میشود.
این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته باشند و افراد برای این که این پول ها از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، به وسیله پولشویی، آن را تطهیر می‌کنند.
به عبارت ساده‌تر قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، پولشویی نام دارد.

اموری که در فرایند پولشویی اهمیت دارند: منشاء واقعی پول پنهان بماند، شکل پول تغییر کند یا به کالای با ارزش دیگری تبدیل شود، این پروسه مخفیانه طی شود و از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان پولشویی بوده اند، می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آنها شکایت کند.

در همین راستا موسسه توسعه اقدام به برگزاری کارگاهی کاربردی در زمینه آشنايي با پولشويي و روشهاي مبارزه با آن تدوین نموده است.

گزیده ای از سرفصل های دوره:

  • مفهوم پولشويي و تاريخچه آن
  • مفهوم پول كثيف و انواع آن
  • جرايم منشاء پولشويي
  • مراحل و عناصر و شيوه هاي ارتكاب جرم پولشويي
  • نقش نقدينگي در پولشويي
  • ريسكهاي پولشويي
  • صحت و اصالت معاملات
  • معرفي قانون و آيين نامه هاياجرايي و دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي
  • نحوه شناسايي ارباب رجوعان حقيقي و حقوقي
  • نحوه تكميل و ارائه فرمهاي گزارش معاملات مشكوك
  • تكنيكهاي مورد استفاده در پولشويي
  • شناسايي مراكز مستعد جهت وقوع پولشويي

 

مدت زمان دوره 8 ساعت
هزینه دوره در سال 96
228.000 تومان (تا 30% تخفیفات ویژه- کلیک نمایید)
تاریخ برگزاری دوره جهت اطلاع از تاریخ دقیق کلیک نمایید.


علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در دوره فوق از طریق زیر اقدام نمایند:

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 86741-021 (موسسه پژوهش) تماس حاصل فرمائید.

 

دوره های موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش برگزار می گردد، جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص دوره ها و امور آموزشی می توانید با شماره : 86741-021 (موسسه پژوهش)تماس حاصل نمایید
آدرس ستاد پشتیبانی: تهران، سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی غربی، بین خیابان پنجم و هفتم، پلاک 40 ، تلفن: 88933622-021
آدرس موسسه پژوهش (ستاد آموزش) : ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش
.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد توسعه می باشد ©